根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于2014 年6月25日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

決議：

1、同意樓曉蕾將其股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給陳康明。

2、同意公司有關(guān)章程修改意見(jiàn)，內(nèi)容包括境外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、法定代表人擔(dān)任人選等事宜。具體見(jiàn)“杭州江河水電科技股份有限公司章程修正案”。

3、選舉蔣超、李海珍、周單、劉長(zhǎng)陸、周爭(zhēng)鳴、俞劍鋒、張東利為新一屆董事。選舉張建軍為新一屆監(jiān)事。各任期三年。上一屆董事、監(jiān)事人員同時(shí)免去。

                        杭州江河水電科技股份有限公司股東會(huì)

                                    2014年6月25日