根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于2014年6月25日召開了公司董事會(huì)，會(huì)議由全體董事參加，經(jīng)代表100%的董事通過(guò)，作出如下決議：

1、選舉劉長(zhǎng)陸擔(dān)任本屆公司董事長(zhǎng)、周爭(zhēng)鳴擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)。

2、公司法定代表人由劉長(zhǎng)陸擔(dān)任。

3、上一屆揭建安的法定代表人、董事長(zhǎng)職務(wù)同時(shí)免去。

                                                              杭州江河水電科技股份有限公司董事會(huì)

                                                                         2014年6月25日